|
Навигация |
|
|
|
Журнал |
|
|
|
Атомные Блоги |
|
|
|
PRo IT |
|
|
|
Подписка |
|
|
|
Задать вопрос |
|
|
|
Наши партнеры |
|
|
|
PRo-движение |
|
|
|
PRo Погоду |
|
|
|
Сотрудничество |
|
|
|
Время и Судьбы |
|
|
| |
Re: Цитата: вправду считаете США и ЕС ''ядром мировой цивилизации''? (Всего: 0) от на 03/10/2019
Скандал с отмыванием денег через Danske Bank, включающий 200 миллиардов
евро ($228,5 миллиарда) “подозрительных переводов” в течение восьми лет,
стал не только катастрофой для репутации Дании и ее крупнейшего банка.
Он указал на глубоко укоренившуюся коррупцию в России Владимира Путина
Согласно отчету, выпущенному Danske Bank, схема по отмыванию денег - с
участием 15.000 “нерезидентов” - обслуживала в основном российский
рынок. Схема зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году
специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из РФ,
переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в
третью страну. В последние годы эстонское подразделение Danske Bank
получало от этих клиентов 90 процентов доналоговой прибыли - практически
все за счет платежей и операций с иностранной валютой. Эстонский
банк - лишь часть гораздо более серьезной проблемы. Согласно отчету,
около 177 клиентов Danske Bank в Эстонии были россиянами, называвшимися
ранее среди участников “русской прачечной” - платформы для откачки денег
из РФ через молдавского посредника. Клиентами “прачечной” были
компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях,
такие как Белиз и Британские Виргинские острова, как и основная часть
клиентов-нерезидентов эстонского банка.
Двести миллиардов евро - значительная сумма денег, но лишь небольшая
часть из миллиардов, удерживаемых в офшорах богатыми
россиянами. Этот показатель равен совокупному богатству всех российских
домашних хозяйств. Большая часть этой огромной суммы была тайно выведена
из России в годы правления Путина, свидетельствуя о том, что отмывание
денег - не частное правонарушение, а неотъемлемая часть экономической
системы
Но налоговые гавани иногда привлекают внимание регуляторов. Чтобы деньги
выглядели “чистыми”, их нужно перевести еще раз. Приобретение
недвижимости в Лондоне или США стало распространенным следующим шагом.
В последние годы правительства пытаются пресечь подобную практику
отмывания денег. Использование компаний-однодневок, которые скрывают
личность владельца, теперь незаконно для дорогостоящих покупок
недвижимости на таких крупных рынках, как Нью-Йорк и Майами;
Великобритания предприняла аналогичные действия в этом году. Банки также
находятся под растущим давлением. В 2010 году США сломали швейцарский
рынок тайных банковских счетов, когда потребовали уведомления о
финансовых активах американских граждан в Швейцарии. Этот шаг оказался
прорывом - инициативу ОЭСР к настоящему времени подписали около 50
стран, которые будут обмениваться подобной информацией. Под ней
подписались даже некоторые налоговые гавани.
По мере того, как отмывание денег становится труднее скрыть, Путин
теряет выпускной клапан. Что еще хуже, международные санкции и анемичный
экономический рост за последние шесть лет означают, что реальные доходы
россиян падают, а изъятия твердой валюты у российских банков резко
возрастают.
|
|
|